ABC Group Limited

Продолжает расти список «достойных» размещения на Доске позора Ассоциации Безопасности Трейдинга. Сегодня мы вносим в него новое имя — ABC Group Limited.

К нам обратилась женщина, пострадавшая в результате преступной деятельности ABC Group. Заинтересовавшись торговлей на Форекс, потерпевшая купилась на ладно скроенный сайт мошенников и отсутствующие отзывы о ABC Group  и по неосторожности позволила вытянуть у себя кровные 500 евро. Сумма безусловно небольшая, но то, что мошенники ABC Group не гнушаются даже такими скромными суммами о многом говорит.

Аферисты ABC Group работают по простой, стандартной схеме. Сначала жертву обрабатывал некто Павел Костин, представлявшийся аналитиком ABC Group. Далее все как всегда, обещание отличных перспектив и светлого будущего в случае сотрудничества с ABC Group. Потерпевшая согласилась, и 3 октября перевела 500 евро со своей карты на счет ABC Group.

После этого бурно закипела «работа». Каждый день с номера +74953692786 жертве звонил «аналитик» Павел Костин и они с потерпевшей совершали несколько сделок на, цитируем, «бирже валютных пар MetaTreding». Конечно уже в этот момент любой хоть сколько-нибудь опытный трейдер понял бы, что ABC Group шайка подлых мошенников, но такого рода преступные группы специализируются именно на совсем неопытных новичках.

Через некоторое время, потерпевшей, по не имеющим к делу причинам, потребовалось вывести свои деньги со счета. По простому говоря, потерпевшей срочно понадобились свои 500 евро. Вот тут то и начались проблемы. Сначала ABC Group всячески тянули время, видимо предполагая, что потерпевшую получится переубедить или что острая необходимость в деньгах пропадет так или иначе и возможно будет выдоить из жертвы еще денег. Применялись всевозможные методы, бесконечные звонки из якобы юридического отдела (+74953691208) со все новыми требованиями по предоставлению документов. В конечном итоге, потерпевшей на счет вывели десять евро, после чего начали кормить небылицами, то ли про тестовый вывод средств, то ли про сбой в системе. Так как обманщики ABC Group заврались, ничего из их вранья не смогла понять ни жертва ни мы. А позже, жертве объявили, что на счету недостаточно маржи для выведения средств.

В конечном итоге все закончилось тем, что с жертвой просто перестали выходить на связь. Аналитику Павлу Костину, на номере +74953692786 трубку подымать перестал. Та же ситуация и при попытке позвонить в юридический отдел на +74953691208. В конечном итоге потерпевшая дозвонилась по номеру размещенному на сайте мошенников ABC Group +74953691861, но взявшая трубку девушка представилась секретарем, пообещала соединить жертву с начальником отдела. После чего связь оборвалась.

С нашей точки зрения ситуация крайне простая и абсолютно прозрачная. Кидалы ABC Group получили с потерпевшей все что смогли и как только поняли, что больше ничего взять не получиться, оборвали все связи. Скажем прямо, шансов получить деньги назад нет. Самое главное, у жертвы нет абсолютно никаких подписанных ABC Group документов.

 

Можно ли было избежать ловушки

Как обычно, мы постараемся не только описать Вам всю ситуацию, но подсказать на что можно было обратить внимание и избежать ловушки расставленной мошенниками ABC Group. В принципе достаточно было посмотреть отзывы о ABC Group, а точнее их отсутствие, ну да ладно.   Мы рассмотрим сайт ABC Group с точки зрения обычного новичка, чтобы Вы были уверены, что внимание и осторожность могут помочь не только опытному эксперту, но и ничего не знающему новичку.

Скажем прямо, сайт выполнен неплохо, но и здесь есть моменты демонстрирующие настоящую мошенническую сущность ABC Group.

Первое что бросается в глаза, в Уведомлении о рисках заявляется, что «ABC Group Limited является инвестиционной фирмой, которая регулируется Финансовым и валютным управлением Фиджи» и тут же в одну кучу свалено соответствие с «Директивой «Рынки в финансовых инструментах» (MiFID) Закона Европейского союза». Вообще интересно сможет ли кто-то найти смысл в первом же абзаце Уведомления о рисках. особенно если учесть, что смысла там просто нет.

 

 

Но это еще далеко не все, если посмотреть на информацию опубликованную в разделе Контакты, можно легко заметить, что по заявлению ABC Group головной офис компании находится в Лондоне, Великобритания, а зарегистрирована компания в Сент-Винсент и Гренадинах.

 

 

Итак, компания с головным офисом в Лондоне, зарегистрирована на Сент-Винсент и Гренадинах (острова у берегов Венесуэлы), работает «под флагом» Фиджи (еще одни острова, но у берегов Австралии). А номер службы поддержки — Москва, Россия. Просто какой-то спрут, опутавший весь земной шар.

Посмотрев на глобус, эксперты Ассоциации Безопасности Трейдинга пришли к единогласному мнению, что в деле должна быть замешана и «деревня Гадюкино». Мы начали искать и нашли. Дело в том, что согласно данным сервиса WhoIs, хоть домен и принадлежит ABC GROUP LTD, регистратором выступает Hosting Ukraine LLC (или по простому ООО «Хостинг Украина») с сайтом ukraine.com.ua.

Можно было бы копать и дальше, но наверняка всем и так уже все понятно. Достаточно всего лишь потратить немного времени и уделить внимание и Ваши деньги будут в безопасности.