В этот раз, мы хотели бы поделится более крупным уловом. На сей раз разбираясь с брокером, мы заметили, скажем так, «материнскую» структуру, уже не первый раз организующую таких вот псевдоброкеров и мошенников как Trades Prime.

К нам обратилась с жалобой женщина, потерявшая все свои немалые сбережения в результате преступных действий аферистов Trades Prime.  Жертву уговорили поучаствовать в биржевой торговле путем недолгих, но настойчивых уговоров. Сулили возможность неплохо заработать. А если дело пойдет хорошо и ей все понравится и вовсе кардинальным образом изменить свою жизнь. Не почуствовав подвох и не посмотрев отзывы о Tradesprime, потерпевшая попалась и внесла на счет мошенников Tradesprime 2000 долларов США. Со своей стороны мошенники положили на счет 2000 долларов бонуса. Начался типичный начальный период кухонного развода. Мошенники Tradesprime демонстрировали стабильную но небольшую прибыль. В конечном итоге, брокер посоветовал потерпевшей увеличить баланс еще на 13000 долларов, под предлогом торгов золотом и нефтью. Потерпевшая опять пошла на поводу, разводилы Tradesprime получили от нее ещё денег. Потерпевшей опять нарисовали прибыль, на этот раз побольше. На достаточно робкие требования вывести часть денег, мошенники Tradesprime попросили повременить, мол приближается удачный момент поторговать на золоте. В итоге, после того как купила несколько лотов золота, цена пошла вниз, оставив жертву ни с чем.

Как видите, вполне обычный разводняк от Tradesprime. Ничего необычного.

Интересное началось, когда мы стали разбираться с мошенником.

 

Разбор полетов

 

Начнем с не самого интересного. Как и всегда мы начали с осмотра сайта мошенников. Каким образом можно было бы сразу понять, что перед Вами мошенник? Сайт мошенников на первый взгляд сделан неплохо, но при хоть чуть-чуть внимательном рассмотрении все рвется по швам.

Начнем с того, что тут и там по сайту разбросаны «веселые картинки» с криптовалютами, но никакой информации кроме того на сайте нет. Поиск по сайту не нашел ни одного упоминания. Перед нами явная попытка «быть как все». Хайп вокруг криптовалюты непобедим. Но продолжим.
Если посмотреть на типы счетов, предлагаемых мошенниками Tradesprime, можно заметить, что максимальное кредитное плечо для любого типа счет — 1:300, этот же показатель указан и в разделе «Часто задаваемые вопросы», но чуть ниже висит баннер, обещающий кредитное плечо 1:1000. Также очень интересно выглядит абсолютно идентичное описание разного типа счетов:

 

 

 

 

Но все это, как и другие такие же мелочи, померкло когда в разделе контакты мы вдруг наткнулись на упоминание другого названия: Trade111

 

 

 

 

 

 

Стало ясно, что перед нами дубль. И мы начали «копать» в поисках общих признаков, по которым можно будет определить остальных клонов. Ответ крылся в Blonde Bear OU. Вот, кстати и сам брат близнец собственной персоной:

 

 

 

 

Мы не будем  заострять внимание на доказательстве того, что это сайты близнецы, это видно с первого взгляда, их не очень и маскировали. Сосредоточим свое внимание на Blonde Bear OU

Перечислим славный «боевой путь» Blonde Bear OU из Таллина: согласно «Условий и положений» (Terms and conditions) мошенников Tradesprime, они являются компанией Black Parrot Limited с Маршалловых островов, но IT-направлением и финансовым администрированием занимается Blonde Bear OU. То есть если что, отвечает за все компания с Маршалловых островов.

Естественно точно таким же образом выглядят «Условия и положения» (Terms and conditions) мошенников Trade111.

Но дальше нас ждала большая неожиданность, Blonde Bear OU  и компания Black Parrot Limited в том же самом качестве упоминаются и на сайте Crypto77!

 

 

 

 

 

Который как мы уже писали и доказали является двойником мошеннического сайта Tradegl. А ещё, буквально только что, мы убедительно доказали, что их же двойником является EXTL!

Вырисовывалась целая большая мошенническая сеть и мы стали собирать любую доступную информацию. Довольно быстро мы наткнулись на предупреждение FCA о преступной деятельности брокера Tradex1 в связи с которым упоминался Blonde Bear OU

 

 

Думаю не стоит даже говорить, что в «Условиях и положениях» (Terms and conditions)  здесь опять все было по прежнему. Владелец Black Parrot Limited с Маршалловых островов, но IT-направлением и финансовым администрированием занимается Blonde Bear OU.

Остальных клонов перечислим в порядке живой очереди, но все они оттуда же Black Parrot Limited и Blonde Bear OU:

• TradeGBP.com — опять двойник
• iptmarkets.com — сайт выглядит абсолютно иначе. Компания якобы базируется в Вануату но вот незадача-то, в «Условиях и положениях» снова Black Parrot Limited  и Blonde Bear OU

 

 

• AdminMarkets.com — у сайта нет русскоязычной версии, в качестве владельца указана компания Blue Seal Limited, но на месте Blonde Bear OU

 

 

Настоятельно рекомендуем держаться как можно дальше от любой организации, на сайте которой упоминается так или иначе компания  Black Parrot Limited и Blonde Bear OU. Но вообще, судя по последнему найденному сайту AdminMarkets от лица компании  Blue Seal Limited, перед нами мошенники-любители животных. Для тех кто не владеет английским переведем: Black Parrot — черный попугай,  Blonde Bear — белокурый медведь (или медведь-блондин), а  Blue Seal — синий морской котик. Так что если Вы зайдете на сайт брокера, где будет указано, что компанией владеет Розовый бизон ЛТД, а администрированием и IT занимается Желтый слон, лучше обращайтесь сразу к нам в Ассоциацию Безопасности Трейдинга до того, как этот зверинец оставит Вас без штанов.